La NUEVA ley federal de la que la Red de Aplicación de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) es plenamente responsable de administrar. (FinCEN es una división del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos).
¿QUÉ ES LA PLANILLA BOI?
Con esta planilla BOI vamos a reportar al gobierno de los Estados Unidos quiénes son los dueños, accionistas o beneficiarios de las empresas americanas.
¿Quiénes deben enviar esta planilla BOI?
Absolutamente todas las entidades comerciales registradas
‣ Las empresas registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben enviar la planilla BOI antes del 31 de diciembre de 2024.
‣ Las empresas registradas a partir del 1ro de enero de 2024 deberán presentar estos formularios en un plazo de 90 días a partir del registro de la empresa.
‣ Las registradas a partir del 1ro de enero de 2025 en adelante deberán presentar estos formularios en un plazo de 30 días a partir del registro de la empresa.
¿Qué pasa si no lo hago?
No cumplir con la presentación de la planilla BOI puede acarrear graves consecuencias, como sanciones civiles de hasta $500 diarios de multa por cada día que continúe la infracción. Además, esa persona también puede estar sujeta a sanciones penales de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 10,000 dólares.
¿Cómo pueden ayudarme a llenar la planilla BOI?
Queremos asegurarnos de recibir su aprobación antes del 1ro de marzo de 2024 para nosotros proceder con el llenado y envío certificado de la planilla BOI, lo cual tendrá un costo de $290. Puede ingresar al siguiente enlace: https://
¿Cómo saber más sobre esta ley?
Si usted desea informarse más sobre esta ley o incluso llenarla por su cuenta, puede hacerlo entrando al siguiente enlace: https://www.fincen.
NOTA IMPORTANTE:
Es importante recordarle que incluso a aquellos clientes que NO hayan abierto la cuenta bancaria de la empresa, o que no hayan comenzado actividad comercial de la empresa, o simplemente no hayan tenido ningún movimiento, es OBLIGACIÓN de la empresa PRESENTAR la planilla BOI aunque no tenga estados financieros, cuenta bancaria corporativa o durante el año fiscal el balance de su cuenta sea $0.00.
Con la confianza de +10.000 clientes, desde startups hasta corporaciones
¡NUESTRO EQUIPO!
DIRECTOR EJECUTIVO
SECURITY MANAGER
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DPTO. DE OPERACIONES
DPTO. DE OPERACIONES
BUSINESS CONSULTANT
BUSINESS CONSULTANT
BUSINESS CONSULTANT
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EJECUTIVA INTERNACIONAL
EJECUTIVA INTERNACIONAL
EJECUTIVA INTERNACIONAL
EJECUTIVA INTERNACIONAL
EJECUTIVO INTERNACIONAL
EMBAJADORA INTERNACIONAL
EMBAJADORA INTERNACIONAL
EJECUTIVA DE VENTAS
ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENCIÓN AL CLIENTE
DPTO. DE COBRANZAS
DPTO. DE CONTABILIDAD
DPTO. DE CONTABILIDAD
DPTO. DE CONTABILIDAD
DPTO. DE CONTABILIDAD
DPTO. DE CONTABILIDAD
DPTO. DE IMPUESTOS
DPTO. DE IMPUESTOS
DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
SOCIAL MEDIA
TÉCNICO AUDIOVISUAL
DPTO. DE DISEÑO
DPTO. DE DISEÑO
DPTO. DE EDICIÓN
EDICIÓN DE VIDEOS